Andrej Babiš in trouble? Agrofert in conflict of interest

The European Commission is pretty clear.
06.Nov 2020
 
Homepage New articles

Prime Minister Andrej Babiš (ANO) is in a conflict of interest, the Senate said in a resolution in October. He thus confirmed the conclusions of the temporary commission, which assessed audits on subsidies for the Agrofert holding company. The upper chamber urged Babiš and the government to resolve the conflict of interest. The Prime Minister and head of the ANO movement have long argued that there is no conflict of interest. He refers to the fact that he met the stricter conditions of the Conflict of Interest Act and in 2017 transferred his businesses to trust funds. But now another legal issue has arisen, which would result in designating Babiš as one of the true owners of Agrofert and other companies. It is a law on the registration of real owners, which specifies the definition of true owners of companies.

Contract without tender

Although the audited public contract was of low value, this does not mean that it is not subject to the rules on the prohibition of conflicts of interest. The supplier of the contract was an entity belonging to the Agrofert holding. In addition, it was awarded directly, without any tender, in 2019. That is, at a time when it was even less clear how to apply the prohibition on conflicts of interest to companies belonging to the Agrofert holding company than is today.

In the UK Commercial Register, Babiš does not appear directly with Agrofert, but as one of the five people controlling one of its subsidiaries. It is specifically Greenchem (Solutions), which falls under the Dutch holding company GreenChem, which Agrofert bought in 2009.

The Prime Minister has so far refused to comment in any way on the data from the British Commercial Register.

Babiš v živém vysilání.
Babiš v živém vysilání. • Source: twitter.com/andrejbabis

The European Commission is clear

From the point of view of the European Commission, the matter is clear. According to them, Prime Minister Andrej Babiš is in a conflict of interest, even with regard to companies in trust funds. This means that, at least in terms of the European share, expenditure on such a contract is ineligible expenditure.

According to the law, a person who owns a share representing at least 25% in a company may not participate in procurement procedures governing public contracts.

Sídlo firmy Agrofert.
Sídlo firmy Agrofert. • Source: profimedia.cz

Penthouse Troja 309m
Penthouse Troja 309m, Praha 7

Advertising for 10,000 CZK

Agrofert purchased advertisements from MAFRA for 10,000 CZK. However, its sole shareholder is the company Agrofert, all shares and the associated voting rights of which were put in Andrej Babiš's trust funds on July 3, 2017. According to the Senate Commission, he did not comply with the requirements of the Czech Conflict of Interest Act and, in particular, the Financial Audit Regulation.

"His position fulfills the nature of a conflict of interest,"

reads the conclusions of the commission, which was presented to the senators by Zdeněk Nytra (ODS).

Andrej Babiš na tiskové konferenci.
Andrej Babiš na tiskové konferenci. • Source: pixabay.com

According to Babiš, everything is in line

The Senate also stated that the current legislation does not allow for an effective resolution of a potential conflict of interest of public officials. Last year's report by the auditors of the European Commission, which concerned subsidies from the EU structural funds, stated that Babiš has a conflict of interest, as he still has an influence in Agrofert. The Prime Minister, on the other hand, points out that Agrofert has been put in a trust funds in accordance with the Czech Conflict of Interest Act.

Andrej Babiš v kanceláři.
Andrej Babiš v kanceláři. • Source: twitter.com/andrejbabis

"Don't ask me that, I won't talk to you about Agrofert,"

Babiš told Radiožurnál. The head of the government did not respond to a specific question about Greenchem and his registration as a person with a decisive influence in the British register, and left without a word.

All of the above, according to the Audit Authority (conclusion of a contract for the performance of a public contract with MAFRA) will be legally invalid in the current situation and expenses ineligible to be reimbursed from the OPZ (Operational Program for Employment) resources.

Luxury Prague Life

Share / become a fan

Photo gallery (0)

View photo gallery

About the author

Kateřina Ostrejšová
Luxury Real Estates
Penthouse Troja 309m
Praha 7

Penthouse Troja 309m

5 + KK 309 m², ter. 52 m²
price upon request
Show property
Luxusní vila na prodej v Šáreckém údolí
Praha 6

Luxusní vila na prodej v Šáreckém údolí

7 + 2 440 m², bal. 5 m²
price upon request
Show property
Luxusní vila na prodej Praha východ -1406m
Okolí Prahy

Luxusní vila na prodej Praha východ -1406m

5 + KK 298 m², ter. 31 m²
price upon request
Show property
Luxusní byt s terasou - Praha 1 - Nové Město
Praha 1

Luxusní byt s terasou - Praha 1 - Nové Město

6 + KK 445 m², ter. 144 m²
57 475 000 CZK
Show property
Luxusní vila na prodej - Praha - západ - 632m
Okolí Prahy

Luxusní vila na prodej - Praha - západ - 632m

6 + KK 632 m²
price upon request
Show property
Luxusní vila na prodej - Praha - Západ - 750m
Okolí Prahy

Luxusní vila na prodej - Praha - Západ - 750m

7 + 1 750 m²
price upon request
Show property
Luxusní byt na prodej - Praha 6 - 426m
Praha 6

Luxusní byt na prodej - Praha 6 - 426m

5 + KK 426 m², ter. 250 m²
price upon request
Show property
Luxusní byt na prodej Praha - 320m
Praha 5

Luxusní byt na prodej Praha - 320m

5 + KK 320 m², bal. 4 m², ter. 38 m²
price upon request
Show property
Luxusní vila na prodej 620 m2 - Praha
Praha 6

Luxusní vila na prodej 620 m2 - Praha

Atypický 620 m²
price upon request
Show property
Byt na prodej Smetanovo nábřeží 235m
Praha 1

Byt na prodej Smetanovo nábřeží 235m

5 + KK 235 m²
79 000 000 CZK
Show property
Luxusní byt se zahradou na Praze 8 - 346m
Praha 8

Luxusní byt se zahradou na Praze 8 - 346m

4 + KK 146 m², ter. 27 m²
price upon request
Show property
Byt na prodej v historickém paláci - Praha 1
Praha 1

Byt na prodej v historickém paláci - Praha 1

5 + 1 143 m²
price upon request
Show property
Luxusní penthaus na Praze 1 - 226m
Praha 1

Luxusní penthaus na Praze 1 - 226m

4 + 1 226 m², bal. 7 m², ter. 24 m²
price upon request
Show property
Luxusní kancelář na prodej Praha 1 - Staré
Praha 1

Luxusní kancelář na prodej Praha 1 - Staré

4 + KK 229 m²
50 000 000 CZK
Show property
Penthouse s výhledem na Hrad na prodej - 288m
Praha 1

Penthouse s výhledem na Hrad na prodej - 288m

5 + 1 288 m², ter. 42 m²
93 000 000 CZK
Show property
Byt na prodej Praha 1 - Josefov - 125m
Praha 1

Byt na prodej Praha 1 - Josefov - 125m

3 + KK 125 m²
price upon request
Show property
Luxusní rodinný dům Praha 6 - Ořechovka
Praha 6

Luxusní rodinný dům Praha 6 - Ořechovka

5 + 1 246 m²
46 900 000 CZK
Show property
Luxusní byt k prodeji - Praha 5 - 93m
Praha 5

Luxusní byt k prodeji - Praha 5 - 93m

3 + KK 93 m², ter. 11 m²
11 228 000 CZK
Show property
Kancelářské prostory k pronájmu, Praha 1 -
Praha 1

Kancelářské prostory k pronájmu, Praha 1 -

Atypický 28 m²
42 000 CZK
Show property
Obchodní prostory k pronájmu, Praha 8 - 280
Praha 8

Obchodní prostory k pronájmu, Praha 8 - 280

Atypický 280 m²
price upon request
Show property
Obchodní prostory k pronájmu, Praha 8 - 70
Praha 8

Obchodní prostory k pronájmu, Praha 8 - 70

Atypický 70 m²
price upon request
Show property
Restaurace k pronájmu, Praha 8 - 519
Praha 8

Restaurace k pronájmu, Praha 8 - 519

Atypický 721 m², ter. 202 m²
price upon request
Show property
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 446
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 446

Atypický 446 m²
price upon request
Show property
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 332
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 332

Atypický 332 m²
price upon request
Show property
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 361
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 361

Atypický 361 m²
price upon request
Show property
Luxusní kancelář na prodej Nové Město - 321m²
Praha 1

Luxusní kancelář na prodej Nové Město - 321m²

4 + KK 465 m², ter. 144 m²
40 251 000 CZK
Show property
Luxusní kancelář na prodej, Praha 1 - 42
Praha 1

Luxusní kancelář na prodej, Praha 1 - 42

2 + KK 42 m²
8 810 000 CZK
Show property
Luxusní kancelář na prodej Nové Město - 109 m²
Praha 1

Luxusní kancelář na prodej Nové Město - 109 m²

3 + KK 109 m²
18 184 000 CZK
Show property
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 483
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 483

Atypický 483 m²
price upon request
Show property
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 249
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 249

Atypický 249 m²
price upon request
Show property
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 490
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 490

Atypický 490 m²
price upon request
Show property
Pronájem obchodních prostor, Praha 8 - 108
Praha 8

Pronájem obchodních prostor, Praha 8 - 108

108 m²
47 800 CZK
Show property
Pronájem obchodních prostor, Praha 8 - 55
Praha 8

Pronájem obchodních prostor, Praha 8 - 55

Atypický 55 m²
26 800 CZK
Show property
Pronájem obchodních prostor, Praha 8 - 41
Praha 8

Pronájem obchodních prostor, Praha 8 - 41

Atypický 48 m²
20 000 CZK
Show property
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 408
Praha 8

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 8 - 408

Atypický 408 m²
194 000 CZK
Show property
Obchodní prostor k pronájmu, Praha 8 - 204
Praha 8

Obchodní prostor k pronájmu, Praha 8 - 204

Atypický 204 m²
85 500 CZK
Show property
Kancelářské prostory k pronájmu, Praha 1
Praha 1

Kancelářské prostory k pronájmu, Praha 1

222 m²
price upon request
Show property
Luxusní kancelář na prodej Nové Město - 117m
Praha 2

Luxusní kancelář na prodej Nové Město - 117m

3 + 1 119 m², bal. 2 m²
price upon request
Show property
Luxusní kancelář na pronájem Nové Město - 117m
Praha 2

Luxusní kancelář na pronájem Nové Město - 117m

3 + 1 119 m², bal. 2 m²
price upon request
Show property
Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 1 - 100m
Praha 1

Moderní kanceláře k pronájmu, Praha 1 - 100m

Atypický 100 m²
39 300 CZK
Show property
Kancelář k pronájmu Praha 1 - 30
Praha 1

Kancelář k pronájmu Praha 1 - 30

Atypický 30 m²
12 000 CZK
Show property
Kancelář k pronájmu Praha 1 - 100
Praha 1

Kancelář k pronájmu Praha 1 - 100

Atypický 100 m²
40 000 CZK
Show property
Kancelář k pronájmu Praha 1 - 50
Praha 1

Kancelář k pronájmu Praha 1 - 50

Atypický 50 m²
20 000 CZK
Show property
Kancelář k pronájmu Praha 1 - 37
Praha 1

Kancelář k pronájmu Praha 1 - 37

Atypický 37 m²
22 930 CZK
Show property
Kancelář k pronájmu Praha 1 - 324
Praha 1

Kancelář k pronájmu Praha 1 - 324

Atypický 324 m²
129 600 CZK
Show property
Obchodní prostor k pronájmu, Praha 1 - 132m2
Praha 1

Obchodní prostor k pronájmu, Praha 1 - 132m2

132 m²
86 460 CZK
Show property
Luxusní kancelář na prodej - Praha
Praha 1

Luxusní kancelář na prodej - Praha

1 + KK 33 m²
price upon request
Show property
Byt na pronájem-Praha 3
Praha 3

Byt na pronájem-Praha 3

3 + 1 114 m²
49 000 CZK
Show property
Byt na pronájem-Praha 3
Praha 3

Byt na pronájem-Praha 3

3 + 1 116 m²
57 000 CZK
Show property
Byt na pronájem-Praha 3
Praha 3

Byt na pronájem-Praha 3

4 + 1 181 m²
80 000 CZK
Show property
Kancelářské prostory k pronájmu, Praha 1
Praha 1

Kancelářské prostory k pronájmu, Praha 1

1500 m²
price upon request
Show property
Kancelářské prostory k pronájmu, Praha 1
Praha 1

Kancelářské prostory k pronájmu, Praha 1

500 m²
103 000 CZK
Show property
Prodej luxusní administrativní budovy v Praze
Praha 6

Prodej luxusní administrativní budovy v Praze

966 m²
42 000 000 CZK
Show property
Prodej luxusní kancelářské budovy - Praha
Praha 6

Prodej luxusní kancelářské budovy - Praha

364 m²
39 900 000 CZK
Show property
Kancelářské prostory k pronájmu, Nové Město
Praha 1

Kancelářské prostory k pronájmu, Nové Město

494 m²
200 000 CZK
Show property
Kancelář na pronájem Praha 1 - 130m
Praha 1

Kancelář na pronájem Praha 1 - 130m

130 m²
price upon request
Show property
Supermakléřky - real estate comics